赚钱软件_分享网赚方法,学习网上赚钱,专注提供最正规项目的网赚平台感谢一路上有你!

打新股鑫东财配资新希望:第八届董事会第一次集

发表时间:2019-06-10 15:57  


证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2019-59

新希望六和股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年6月6日在四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店召开。本次会议应到董事8人,实到8人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,所作决议合法有效。会议在公司董事刘畅女士的主持下,审议通过了如下议案:

一、审议通过了“关于选举第八届董事会董事长的议案”

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

会议选举刘畅女士为公司第八届董事会董事长。

二、审议通过了“关于选举第八届董事会各专门委员会成员的议案”

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

根据公司《董事会专门委员会实施细则》的规定,并结合公司的实际,公司第八届董事会各专门委员会由以下人员组成:

战略发展委员会成员:刘畅、刘永好、王航、陈焕春、DengFeng,
刘畅任主任委员。

提名委员会成员:DengFeng、刘畅、蔡曼莉,DengFeng任主任委员。

审计委员会成员:蔡曼莉、DengFeng、李建雄,蔡曼莉任主任委员。

薪酬与考核委员会成员:DengFeng、蔡曼莉、陈焕春、刘畅、李建雄,DengFeng任主任委员。

风险控制委员会成员:蔡曼莉、陈焕春、DengFeng、王航、邓成,蔡曼莉任主任委员。

三、审议通过了“关于聘任总裁、董事会秘书、证券事务代表的议案”

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会决定聘任邓成先生为公司总裁,胡吉先生为公司董事会秘书,白旭波先生为公司证券事务代表。

四、审议通过了“关于聘任高级管理人员的议案”

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会决定聘任韩继涛先生、陶玉岭先生、吉崇星先生、王维勇先生、王述华女士为公司副总裁;聘任王述华女士为公司财务总监;聘任杨守海先生为公司首席战略投资官;聘任王普松先生为公司投资发展总监。

特此公告

新希望六和股份有限公司
董 事 会

二〇一九年六月七日
附件:新任公司高级管理人员简历

邓成先生简历:

邓成,男,西南财经大学硕士研究生,北京大学EMBA。曾任公司人力资源部负责人、山东经营特区总裁、公司副总裁等职务。现任公司总裁。

邓成先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不是失信被执行人。

说两句吧:

必填

选填

选填

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。